خدمات

حبس 5 متهمين بغسل ألاموال في الإتجار بالمواد المخدرة

جدد قاضي المعارضات حبس 5 متهمين قاموا بغسل 30 مليون جنيه نتيجة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق الربح غير المشروع وغسيل الأموال، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.

وتواجه النيابة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن  قيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة ، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات “عقارات، أنشطة تجارية، سيارات” وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 30مليون جنيه) تقريباً.

وتواجه النيابة المتهمين بالمستندات المضبوطة والتي تضمنت أموالاً ومواد مخدرة، والمستندات التي تثبت حصولهم على الأموال عن طريق الاتجار بالمخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين وحبسهم، بعد أن تبين أن المتهمين يمارسون نشاطا إجراميا متخصصا في ارتكاب جرائم الاحتيال والاتجار بالمخدرات وتمكنا من خلال هذا النشاط الإجرامي من الحصول على مبالغ ضخمة من الأموال والثروات، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار شرعيتها على عكس الواقع.

وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم القبض على المتهمين، وعثر بحوزتهم على 5 هواتف محمولة وبفحصها تبين أنها تحتوي على العديد من الملفات والمحادثات مع عملائهم تؤكد نشاطهم الإجرامي وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بنشاط إجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين حتي وعرضوا على النيابة العامة للتحقيق.

حريق هائل نشب بمنزل فى الفيوم دون وقوع إصابات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
مرحباً بكم في بوابة المشهد والحقيقة هل ترغب في تلقي إشعارات بأحدث المباريات و الأخبار وأسعار العملة بشكل فوري لا نعم